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    2021年專題區(qū)

    慧眼識詐 中信銀行鄭州分行及時攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移
    更新時間:2024/8/13 16:05:51    來源:中信銀行鄭州分行

      近日,中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金,避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移,并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。

      客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務,柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時,客戶表示給孩子交學費以及日常生活需要,柜員在對客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風險提示。柜員提高警惕,進一步詢問資金來源,客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款,但當被問及所從事的行業(yè)問題時,客戶一會兒說自己是個體工商戶,一會兒說自己在某公司就職,前后矛盾,且說話吞吞吐吐,神色緊張。柜員第一時間將該情況匯報會計經(jīng)理。

      支行立即啟動“警銀協(xié)同”機制,會計經(jīng)理將疑點數(shù)據(jù)報送至反詐中心,并撥打轄區(qū)派出所電話報警,同時柜員穩(wěn)住客戶,為出警爭取時間。10分鐘后兩名派出所民警到達網(wǎng)點,將該名可疑人員和“放風”的同伙控制住并帶走調(diào)查。

      全民反詐,你我共防,中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心,用實際行動做好反詐防騙工作,把好客戶關、資金關、安全關,織密資金交易“安全網(wǎng)”,切實守護人民群眾財產(chǎn)安全!

    (通訊員:許香凝)

    文章編輯:陳婷 
    焦作網(wǎng)免責聲明:

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    慧眼識詐 中信銀行鄭州分行及時攔截涉詐資金轉(zhuǎn)移
    2024/8/13 16:05:51    來源:中信銀行鄭州分行

      近日,中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金,避免了近5萬元資金被非法轉(zhuǎn)移,并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。

      客戶張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務,柜員按照常規(guī)流程詢問取款用途時,客戶表示給孩子交學費以及日常生活需要,柜員在對客戶身份識別時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風險提示。柜員提高警惕,進一步詢問資金來源,客戶稱該筆資金是今天剛到的貨款,但當被問及所從事的行業(yè)問題時,客戶一會兒說自己是個體工商戶,一會兒說自己在某公司就職,前后矛盾,且說話吞吞吐吐,神色緊張。柜員第一時間將該情況匯報會計經(jīng)理。

      支行立即啟動“警銀協(xié)同”機制,會計經(jīng)理將疑點數(shù)據(jù)報送至反詐中心,并撥打轄區(qū)派出所電話報警,同時柜員穩(wěn)住客戶,為出警爭取時間。10分鐘后兩名派出所民警到達網(wǎng)點,將該名可疑人員和“放風”的同伙控制住并帶走調(diào)查。

      全民反詐,你我共防,中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心,用實際行動做好反詐防騙工作,把好客戶關、資金關、安全關,織密資金交易“安全網(wǎng)”,切實守護人民群眾財產(chǎn)安全!

    (通訊員:許香凝)

    文章編輯:陳婷 
     

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