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警銀聯動 中信銀行鄭州分行配合公安機關堵截電詐資金并抓獲電詐嫌疑人

2024/4/30 15:33:32    來源：中信銀行鄭州分行

　　面對嚴峻復雜的網絡電信詐騙犯罪形勢，中信銀行鄭州分行各網點不斷提升專業能力，巧識電信詐騙手法，共享風險案例特征，持續深化警銀協作，遏制涉案資金的快速轉移，守牢人民群眾的“錢袋子”，為打擊電信網絡詐騙犯罪積極貢獻力量。近日，中信銀行鄭州分行某網點配合公安機關抓獲電信詐騙嫌疑人3名，現場攔截涉詐資金5萬余元。

　　4月19日下午，一名五十歲左右的男子來到中信銀行新鄉分行營業部辦理取現業務。辦理過程中，該行柜員發現客戶存在異常取現情形，憑借職業敏感性，立即向其核實個人情況、款項來源、取現用途等。該名男子接到工作人員問詢，頓時慌了手腳，回答問題時眼神閃躲、表情緊張、閃爍其詞，且客戶賬戶長期不用，在接到外省匯入大額資金時立即取現，存在快進快出的特征。覺察到異常情況后，該行工作人員及時與當地反詐中心聯系，在警銀緊密配合下，成功堵截5萬余元涉案資金的轉移，反詐中心抓獲該名嫌疑人員及在網點門口放風的2名同伙。

　　新鄉市公安局電信網絡犯罪偵查支隊發來表揚信，對該行工作人員堵截電詐資金并協助抓獲嫌疑人提出表揚并予以感謝。中信銀行鄭州分行將持續提高電信詐騙風險識別和應急處置能力，強化警銀合作，共同維護安全和諧穩定的金融環境。

（通訊員：康佳奇）

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