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中信銀行鄭州分行協(xié)助反詐中心成功抓獲犯罪嫌疑人

2024-4-8 17:11:27    來源：中信銀行鄭州分行

　　4月2日，客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元，柜員在受理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預警，立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通，客戶稱自己是做工程的，平時基本都在平頂山，本次來鄭州要賬，錢已到賬，準備把款項取出。但客戶提供的交易流水顯示，該卡近半年以來無交易，客戶所謂要賬來的資金為當日從廣東某行轉(zhuǎn)入，與其來鄭州要賬的說法不符。

　　近日，鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現(xiàn)車隊，與客戶身份證所在地較為接近，且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑，基本符合反詐中心通報的特征。隨即柜員將該情況告知會計經(jīng)理，會計經(jīng)理第一時間聯(lián)系反詐中心，并繼續(xù)與張某某斡旋，為出警爭取時間，最終民警趕到現(xiàn)場將其抓獲。

　　中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金，阻斷電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈路，并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人，專業(yè)、履責、擔當?shù)墓ぷ髯黠L得到了鄭州市反詐中心的表揚。未來，該行將持續(xù)強化“資金鏈”治理工作，攜手共筑反詐“防火墻”，守好人民群眾“錢袋子”安全，為營造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻更大力量。

（中信銀行鄭州分行 陳嬋）

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