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防范洗錢風險，保護自身權益
——中信銀行鄭州分行開展反洗錢宣傳活動

2023-5-9 17:40:24    來源：中信銀行鄭州分行

　　什么是洗錢呢？洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。洗錢助長走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，開展反洗錢工作能有效預防和打擊洗錢犯罪。為進一步提高社會對反洗錢工作的認識，發揮金融機構反洗錢作用，近日，中信銀行鄭州分行以網點廳堂和社區為主要宣傳陣地，積極開展反洗錢宣傳活動。

　　廳堂宣傳提高客戶洗錢風險識別能力

　　中信銀行鄭州分行以網點廳堂為宣傳主陣地，LED屏2滾動播放反洗錢宣傳標語，在營業場所張貼宣傳海報、擺放宣傳展架、宣傳折頁，供客戶取閱。同時，廳堂和柜臺合作溝通密切，為廳堂等候業務辦理和在現金柜臺正在辦理業務的客戶主動講解反洗錢金融知識，提醒客戶不要出租、出借或出售自己的身份信息、賬戶信息，保護個人信息和賬戶安全，切實提高客戶對于反洗錢工作的認識。

　　社區宣傳營造良好社會氛圍

　　為進一步拓寬宣傳面，普及反洗錢工作的重要性和緊迫性。中信銀行鄭州分行走進社區向群眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，普及反洗錢知識，并及時答疑解惑。宣傳活動期間，該行工作人員向社區群眾發放折頁，給群眾講解反洗錢知識以及洗錢犯罪典型案例，深入揭示參與洗錢活動的法律后果，收到較好的宣傳成效。

　　中信銀行鄭州分行將反洗錢宣傳扎根網點廳堂，拓展深入社區，讓反洗錢知識行萬里、進萬家，促進社會公眾提高洗錢風險防范意識，遠離洗錢犯罪活動，保護自身權益不受侵害。下一步，中信銀行鄭州分行將持續深入開展反洗錢宣傳，為維護金融穩定、營造和諧有序的金融環境履行央企責任擔當。

（中信銀行鄭州分行 宗小群）

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