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中信銀行鄭州分行堵截可疑開卡風險 守護客戶“錢袋子”

2022-8-17 11:48:24    來源：中信銀行鄭州分行

　　8月16日，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理新開銀行卡業務，該行工作人員盡職核實客戶開卡用途和交易背景。客戶表示該卡為工資卡，但提供不了工作相關證明信息，且竟然不知道公司名稱，只有一個“星享誓成百萬富翁8群”的微信群。該行工作人員詢問客戶公司具體經營范圍，客戶回答只是講課，支支吾吾講不出來具體經營事項。

　　該行工作人員懷疑客戶有被騙或陷入傳銷詐騙組織的可能，與客戶深入交流了解后，得知客戶在某煤業公司上班，自己從外地來鄭州幫助朋友的公司協助處理事務。該行工作人員耐心向客戶講解防范詐騙傳銷知識，分析講述近期案例，并提醒客戶出租出借銀行卡所帶來的風險后果，客戶對中信銀行鄭州分行的工作態度和責任心非常認可，表示暫不開卡后離開網點。

　　隨著網絡技術的不斷發展，電信網絡詐騙手段層出不窮，如何準確有效地防范風險成為銀行的必修課。中信銀行鄭州分行將強化對可疑客戶的身份識別力度，加大金融風險提示，引導客戶增強風險防范意識，提醒廣大消費者保管好個人敏感信息，為打擊治理電信網絡詐騙、維護金融環境穩定貢獻中信力量。

 

（中信銀行鄭州分行 梁靖鶴）

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