中信銀行鄭州分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員
更新時間：2022-3-9 17:06:20 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
3月8日16時，一名男子到中信銀行鄭州分行辦理掛失補卡并取款，工作人員在聯(lián)網(wǎng)核查時，系統(tǒng)提示命中風(fēng)險案例。經(jīng)排查比對，該客戶被列為人行管控名單，其銀行卡多次被司法凍結(jié)。
中信銀行鄭州分行工作人員提高警惕并聯(lián)系反詐中心進行核查。市反詐中心核查后，告知中信銀行鄭州分行該客戶多張卡涉案。工作人員立即撥打110報警電話，并以業(yè)務(wù)審核需詳細(xì)了解客戶信息為由，巧妙拖延時間，穩(wěn)住客戶。
警方到達(dá)現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關(guān)情況，客戶表示卡里資金為他人轉(zhuǎn)入，目的是要買賣比特幣，且近期本人剛被取保候?qū)彛缶綄⑵鋷ё哌M一步調(diào)查。
自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊違法犯罪活動，在日常工作中強化管理，加強審核，保障客戶財產(chǎn)安全。該行將持續(xù)強化案件防控意識，加強警銀合作，為保護人民群眾財產(chǎn)安全，打擊電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 王苗苗）
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3月8日16時，一名男子到中信銀行鄭州分行辦理掛失補卡并取款，工作人員在聯(lián)網(wǎng)核查時，系統(tǒng)提示命中風(fēng)險案例。經(jīng)排查比對，該客戶被列為人行管控名單，其銀行卡多次被司法凍結(jié)。
中信銀行鄭州分行工作人員提高警惕并聯(lián)系反詐中心進行核查。市反詐中心核查后，告知中信銀行鄭州分行該客戶多張卡涉案。工作人員立即撥打110報警電話，并以業(yè)務(wù)審核需詳細(xì)了解客戶信息為由，巧妙拖延時間，穩(wěn)住客戶。
警方到達(dá)現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關(guān)情況，客戶表示卡里資金為他人轉(zhuǎn)入，目的是要買賣比特幣，且近期本人剛被取保候?qū)彛缶綄⑵鋷ё哌M一步調(diào)查。
自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊違法犯罪活動，在日常工作中強化管理，加強審核，保障客戶財產(chǎn)安全。該行將持續(xù)強化案件防控意識，加強警銀合作，為保護人民群眾財產(chǎn)安全，打擊電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 王苗苗）
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