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中信銀行安陽分行協助警方成功堵截涉案資金93萬余元

2021-12-14 15:47:35    來源：中信銀行安陽分行

　　12月8日15點40分左右，中信銀行安陽分行工作人員接到一通緊急電話，一名客戶聲稱自己被電信詐騙98萬余元。在其開戶銀行工作人員的協助下，查詢到該筆資金轉入涉詐人員張某在中信銀行安陽分行開立的銀行賬戶中。該客戶希望中信銀行安陽分行查詢資金是否入賬，并協助其對賬戶進行凍結。

　　中信銀行安陽分行工作人員了解情況后立即詢問客戶是否已報案，提示客戶可及時與當地反詐中心反饋情況，申請做緊急止付。隨后，中信銀行安陽分行工作人員積極聯系客戶開戶銀行，進一步核實事件真實性，同時抓緊時間利用多種方式爭取聯系到張某。

　　經過努力，中信銀行安陽分行工作人員與張某取得聯系，并以電話營銷做掩飾與其交談，溝通中得知張某的對外轉賬限額為5萬元。為防止張某通過網銀等手段轉移涉案資金，工作人員以盡職調查結果可疑情況監管張某賬戶。與此同時，公安機關對張某賬戶進行一鍵止付處理。爭分奪秒地努力之后，中信銀行安陽分行與警方成功協作，攔截轉移資金93萬余元。

　　客戶及警方對中信銀行安陽分行高效的工作部署、敏銳的風險識別給予了高度的認可和贊揚。中信銀行安陽分行將繼續努力維護金融安全，持續保護人民群眾財產安全，不斷增強銀警協作，為營造清朗金融環境貢獻中信力量。

 

（中信銀行安陽分行 楊帆）

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