中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)成功繳獲五萬余元涉案資金
更新時間：2021-12-9 16:08:00 來源：本站原創(chuàng)
2021年專題區(qū)
12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來到中信銀行鄭州分行。經(jīng)了解，該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請貸款，網(wǎng)貸辦理人員以辦理貸款需要補足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網(wǎng)貸中心，由網(wǎng)貸中心代為“刷流水”。
通過柜面查詢，該名涉詐人員的銀行卡因觸發(fā)中信銀行鄭州分行風險系統(tǒng)預(yù)警被管控，已有效攔截了涉案賬戶資金的對外轉(zhuǎn)出。現(xiàn)反詐中心民警出具解除管控通知書，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出并交給公安機關(guān)暫押，但此時犯罪分子也正準備通過非柜面渠道將涉案資金轉(zhuǎn)移，稍有差池，資金安全將無法保障。
情況緊急，分秒必爭。為確保涉案資金不被犯罪分子轉(zhuǎn)移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實民警身份信息無誤后，立即將該銀行卡的非柜面支付限額修改為零，同時采用將銀行卡掛失的方案阻止轉(zhuǎn)賬交易。在確保涉案資金絕對安全的前提下，辦理賬戶管控解除手續(xù)。
中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成后續(xù)操作，順利完成涉案資金支取并交付公安機關(guān)，協(xié)助繳獲涉案資金人民幣五萬余元。反詐中心民警對中信銀行鄭州分行細致入微的考慮和高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)表示高度認可。
自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加強警銀聯(lián)動，有效履行商業(yè)銀行社會責任，維護客戶合法資金安全，持續(xù)用實際行動筑牢廣大群眾的資金安全“防護墻”。
中信銀行鄭州分行 李媛媛
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12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來到中信銀行鄭州分行。經(jīng)了解，該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請貸款，網(wǎng)貸辦理人員以辦理貸款需要補足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網(wǎng)貸中心，由網(wǎng)貸中心代為“刷流水”。
通過柜面查詢，該名涉詐人員的銀行卡因觸發(fā)中信銀行鄭州分行風險系統(tǒng)預(yù)警被管控，已有效攔截了涉案賬戶資金的對外轉(zhuǎn)出。現(xiàn)反詐中心民警出具解除管控通知書，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出并交給公安機關(guān)暫押，但此時犯罪分子也正準備通過非柜面渠道將涉案資金轉(zhuǎn)移，稍有差池，資金安全將無法保障。
情況緊急，分秒必爭。為確保涉案資金不被犯罪分子轉(zhuǎn)移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實民警身份信息無誤后，立即將該銀行卡的非柜面支付限額修改為零，同時采用將銀行卡掛失的方案阻止轉(zhuǎn)賬交易。在確保涉案資金絕對安全的前提下，辦理賬戶管控解除手續(xù)。
中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成后續(xù)操作，順利完成涉案資金支取并交付公安機關(guān)，協(xié)助繳獲涉案資金人民幣五萬余元。反詐中心民警對中信銀行鄭州分行細致入微的考慮和高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)表示高度認可。
自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加強警銀聯(lián)動，有效履行商業(yè)銀行社會責任，維護客戶合法資金安全，持續(xù)用實際行動筑牢廣大群眾的資金安全“防護墻”。
中信銀行鄭州分行 李媛媛
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