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    你知道嗎?3月1日起存取款新規(guī)定實施
    更新時間:2022-2-14 9:50:11    來源:焦作日報

      “今年3月1日起,所有的商業(yè)銀行包括信用社以及各大證券金融機構對客戶存取款現(xiàn)金單筆達到5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金的,必須登記它的來源和用途。”近日,這條新規(guī)登上了熱搜話題,引發(fā)了社會的廣泛關注,我市網(wǎng)友對此新規(guī)給予充分認可,稱新規(guī)可以很好地阻止違法行為,給不法分子敲響警鐘。

      不久前,中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《金融機構客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,進一步完善反洗錢監(jiān)管制度,提高反洗錢工作水平,對個人存取業(yè)務進行了規(guī)定。

      網(wǎng)友“好人一生平安”說,新規(guī)對于老百姓來說,只是在辦理業(yè)務時多了一項填寫說明的手續(xù),單筆存款超5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金需要登記資金來源,比如工資、獎金、副業(yè)收入等。單筆取款超5萬元或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金需要登記資金用途,比如裝修、買房、做生意等。這條新規(guī)提升了我國反洗錢和控制融資風險能力,完善了反洗錢監(jiān)管制度,加強了反洗錢監(jiān)管,提升了金融機構反洗錢工作水平,有助于我國經(jīng)濟健康發(fā)展。

      網(wǎng)友“水瓶座”說,規(guī)定單筆取款超5萬元需要說明來源和用圖,從另一方面來看,能有效預防大額電信詐騙,尤其是避免老年人上當受騙。她的鄰居住著兩位老人,老兩口癡迷聽保健品課,去年的某一天,他們從銀行取了10多萬元存款購買保健品,子女回家后發(fā)現(xiàn)上當了,立即報警,但保健品的銷售人員百般抵賴,拒絕退貨退款。當時要是有這個規(guī)定的話,銀行的工作人員就能及時了解老人取錢的用途,有效阻止老人上當受騙。

      網(wǎng)友“安若”說,對于多數(shù)普通人來說,每個月的收入是固定的,如果銀行卡每月進出的流水總額高達上百萬元,這樣的情況有可能涉及洗錢。俗話說得好,身正不怕影子歪,只要行得正坐得端,怎么樣的規(guī)定我們都不用擔心,如實填寫取款的用處就可以。

      網(wǎng)友“時間”說:“總是有人喜歡鉆法律的空子,有的公司為了規(guī)避交稅,會給員工發(fā)現(xiàn)金作為獎勵,大金額的現(xiàn)金獎勵沒有申報個稅,也是違法行為,新規(guī)給那些經(jīng)常利用銀行存取款來做違法事情的人敲響了警鐘。

    (記者 朱穎江)

    新聞編輯:劉佳 
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    你知道嗎?3月1日起存取款新規(guī)定實施
    2022-2-14 9:50:11    來源:焦作日報

      “今年3月1日起,所有的商業(yè)銀行包括信用社以及各大證券金融機構對客戶存取款現(xiàn)金單筆達到5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金的,必須登記它的來源和用途。”近日,這條新規(guī)登上了熱搜話題,引發(fā)了社會的廣泛關注,我市網(wǎng)友對此新規(guī)給予充分認可,稱新規(guī)可以很好地阻止違法行為,給不法分子敲響警鐘。

      不久前,中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《金融機構客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,進一步完善反洗錢監(jiān)管制度,提高反洗錢工作水平,對個人存取業(yè)務進行了規(guī)定。

      網(wǎng)友“好人一生平安”說,新規(guī)對于老百姓來說,只是在辦理業(yè)務時多了一項填寫說明的手續(xù),單筆存款超5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金需要登記資金來源,比如工資、獎金、副業(yè)收入等。單筆取款超5萬元或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金需要登記資金用途,比如裝修、買房、做生意等。這條新規(guī)提升了我國反洗錢和控制融資風險能力,完善了反洗錢監(jiān)管制度,加強了反洗錢監(jiān)管,提升了金融機構反洗錢工作水平,有助于我國經(jīng)濟健康發(fā)展。

      網(wǎng)友“水瓶座”說,規(guī)定單筆取款超5萬元需要說明來源和用圖,從另一方面來看,能有效預防大額電信詐騙,尤其是避免老年人上當受騙。她的鄰居住著兩位老人,老兩口癡迷聽保健品課,去年的某一天,他們從銀行取了10多萬元存款購買保健品,子女回家后發(fā)現(xiàn)上當了,立即報警,但保健品的銷售人員百般抵賴,拒絕退貨退款。當時要是有這個規(guī)定的話,銀行的工作人員就能及時了解老人取錢的用途,有效阻止老人上當受騙。

      網(wǎng)友“安若”說,對于多數(shù)普通人來說,每個月的收入是固定的,如果銀行卡每月進出的流水總額高達上百萬元,這樣的情況有可能涉及洗錢。俗話說得好,身正不怕影子歪,只要行得正坐得端,怎么樣的規(guī)定我們都不用擔心,如實填寫取款的用處就可以。

      網(wǎng)友“時間”說:“總是有人喜歡鉆法律的空子,有的公司為了規(guī)避交稅,會給員工發(fā)現(xiàn)金作為獎勵,大金額的現(xiàn)金獎勵沒有申報個稅,也是違法行為,新規(guī)給那些經(jīng)常利用銀行存取款來做違法事情的人敲響了警鐘。

    (記者 朱穎江)

    新聞編輯:劉佳 
     

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